Chainalysis는 AI 기반 블록체인 분석 플랫폼으로, 비트코인, 이더리움 등 암호화폐 거래를 추적하고 불법 자금 흐름을 탐지하는 서비스입니다. 전 세계 70개국 이상의 정부 기관, 법 집행 기관, 금융기관, 암호화폐 거래소에서 자금세탁 방지(AML), 제재 준수, 사기 탐지에 활용합니다. 블록체인상의 의심 거래 패턴을 AI로 분석하여 범죄와 연관된 지갑 주소를 식별하며, 실시간 위험 평가 데이터를 제공합니다. 엔터프라이즈 전용 B2B 서비스입니다. 가상자산 규제 준수가 필요한 거래소, 금융기관의 컴플라이언스팀, 법 집행 기관의 사이버 범죄 수사팀에게 적합한 솔루션입니다.
2014년 뉴욕에서 설립된 체이널리시스는 블록체인상의 모든 거래 흐름을 시각화하고 범죄 연관 지갑을 식별하는 엔터프라이즈 전용 분석 플랫폼이다. 비트코인·이더리움 등 주요 퍼블릭 체인의 트랜잭션 데이터를 AI 모델로 학습해 자금세탁·랜섬웨어·테러자금 조달 패턴을 실시간으로 탐지하며, 미국 국세청·FBI를 비롯해 70개국 이상의 법 집행 기관이 사이버 범죄 수사에 활용한다. 국내에서는 가상자산사업자 신고 의무를 준수해야 하는 거래소 컴플라이언스팀이 주요 고객이며, 특정금융정보법상 의심거래 보고 요건을 충족하려면 이런 수준의 추적 도구가 사실상 필수다. 개인 투자자나 소규모 스타트업은 접근이 어렵고 연간 수천만 원대 라이선스 계약이 일반적이다. 경쟁사로는 엘립틱, 사이퍼트레이스가 있지만, 체이널리시스는 범죄 지갑 데이터베이스 규모와 정부 기관 레퍼런스 면에서 업계 1위로 평가받는다. 블록체인 투명성과 규제 준수를 동시에 확보해야 하는 금융기관에게는 사실상 표준 솔루션이지만, 도입 전 내부 법무·컴플라이언스 팀과 데이터 보유 범위를 명확히 조율해야 한다.
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